Для каждой организации нужна финансовая разведка. Это необходимо не только им. Финансовая разведка исполняет такие функции, как противостояние отмыванию доходов, которые достигаются преступными действиями. Чем очень часто могут грешить некоторые сотрудники организаций. А также финансированию терроризму, выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Этим занимается федеральная служба по финансовому мониторингу в Российской Федерации.
Данная служба занимается следующими полномочиями:
· принятие нормативных правовых актов в сфере финансовой разведке
· сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, который подлежит отчету
· проверка полученной информации об операциях связанных с деньгами и другим имуществом
· выявление признаков, которые связаны с отмыванием доходов преступным путем
· контроль данных операций
· формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
· издание постановлений о приостановлении операций связанных с финансами или другим имуществом
· разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений закона в сфере противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма и другие полномочия
Методы процесса — мониторинг и фокусный метод. С помощью них можно собрать данные.
Мониторинг позволяет обрабатывать большой объем данных. Но на это потребуется довольно большое количество время. А фокусный метод — это проведение данных по той или иной конкретной задаче. Сбор по данному методу дает возможности использовать открытые источники и разные методы взаимодействия исследуемой компании. Способы фокусного метода — покупатель и потенциальный инвестор.
